ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার স্ত্রী ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান তাসমিয়া আম্বারীন, মেয়ে ইস্টার্ন ব্যাংকের পরিচালক জারা নামরীন এবং ছেলে মো. জারান আলী চৌধুরীর ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (৩০ জুন) বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।
বিএফআইইউ’র সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। হিসাব জব্দ করা ব্যক্তি ও তাদের ব্যক্তি মালিকানা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের সব লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে।
বিএফআইইউ’র নির্দেশনায় বলা হয়, এসব ব্যক্তি ও তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাবসংক্রান্ত সব তথ্য— যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ডকুমেন্ট ও লেনদেনের বিবরণী আগামী ২ জুলাইয়ের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়েছে।
বিএফআইইউ’র একটি সূত্র জানিয়েছে, শওকত আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফতের সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ব্যাংক হিসাব খতিয়ে দেখতে শুরু করে বিএফআইইউ। এখন পর্যন্ত বহু নেতার ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। এসব তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১১টি যৌথ তদন্ত দলও গঠন করেছে সংস্থাটি।
